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"OPERAZIONE BARQUEIRO": patteggiamenti e confische a carico dell'associazione a delinquere con base in italia ed all'estero responsabile di riciclaggio internazionale e frodi fiscali. Applicazione della pena su richiesta delle parti e prime confische definitive di beni immobili e denaro riconducibili al...
Pubblicato in Cronaca Emilia
Corsi di formazione fantasma e falsi bilanci: scoperta truffa ai danni dell'unione europea e del fondo regionale per i disabili per oltre 3 milioni e mezzo di euro. denunciati 2 imprenditori piacentini. Piacenza 9 agosto 2018 - Nell'ambito di una complessa...
Pubblicato in Cronaca Piacenza
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del Gruppo Aeronavale di Messina e la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno portato a conclusione, sotto il coordinamento e la direzione della Procura...
Pubblicato in Cronaca Emilia

Professionisti ed Antiriciclaggio

La Guardia di Finanza ha avviato le verifiche dirette sui dati dei professionisti obbligati alla verifica della clientela in materia di norme antiriciclaggio. Di Mario Vacca 4 agosto 2018 - La Guardia di Finanza, che in materia ha gli stessi poteri...
Pubblicato in Economia Emilia
Nell'ambito del piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia economicofinanziaria disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna in concomitanza con la stagione estiva, le Fiamme Gialle bizantine hanno individuato su alcune bancarelle ed in un piccolo bazar di Lido...
Pubblicato in Cronaca Emilia
La Guardia di Finanza di Ferrara, durante lo scorso fine settimana, nel centro cittadino, ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti. R.R., ferrarese di cinquant'anni, è stato trovato in possesso di 5 chili...
Pubblicato in Cronaca Emilia
Le Fiamme Gialle di Parma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Parma, hanno concluso una complessa indagine di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di un'articolata organizzazione criminale dedita alla frode fiscale, denunciando 59 persone e sequestrando beni...
Pubblicato in Cronaca Parma
BOLOGNA: OPERAZIONE CONGIUNTA POLIZIA STRADALE E GUARDIA DI FINANZA. SEQUESTRATA UN' AUTOCISTERNA CHE TRASPORTAVA OLTRE 32.000 LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO. DENUNCIATO L'AUTISTA. Nei giorni scorsi gli uomini della Sottosezione della Polizia Stradale di Pian del Voglio e del Comando...
Pubblicato in Cronaca Emilia
Nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha sequestrato circa 6.000 articoli, tra i quali giocattoli, accessori per bigiotteria, dispositivi elettronici, articoli sportivi, occhiali, oggettistica varia, non conformi ai requisiti disposti...
Pubblicato in Cronaca Reggio Emilia
La Guardia di Finanza di Carpi – coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Francesca Graziano – ha recentemente concluso le operazioni relative all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per circa 1 milione...
Pubblicato in Cronaca Modena

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20-03-2017 Messaggi Personali

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