A+ A A-

Parma, "Operazione CocktOIL" - sgominata un'associazione a delinquere che contrabbandava prodotto enetgetico In evidenza

Si è conclusa nella mattinata odierna - con l'esecuzione di cinque misure di custodia cautelare e la denunzia a piede libero di ulteriori 13 responsabili – l'"Operazione "CocktOIL" che ha consentito di smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di prodotti petroliferi ed alla commissione di plurimi reati tributari e fallimentari.

Parma 13 marzo 2018 - Le indagini, durate ben due anni, sono state condotte sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Parma, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Parma e dall' Ufficio delle Dogane di Parma.

L'attività investigativa, eseguita anche mediante l'ausilio di attività tecniche, ha permesso di ricostruire le complesse attività fraudolente poste in essere da un sodalizio criminale che operava tramite due distinti impianti di distribuzione di prodotti petroliferi gestiti da altrettanti consorzi di autotrasporto di merci su strada con sede a Fontevivo (PR).

Oltre a ciò, l'organizzazione illecita poteva contare - nel resto del territorio nazionale - su altri soggetti con compiti e ruoli ben definiti.
Il fenomeno illecito ricostruito dagli inquirenti si è concretizzato nell'introduzione nel territorio nazionale di prodotti energetici classificati come "oli lubrificanti", fiscalmente assoggettati alla sola imposta di consumo, ma di fatto utilizzabili anche per l'autotrazione alla stessa stregua del gasolio che, tuttavia, per lo specifico uso, sconta il pagamento sia dell'IVA che delle accise, con un'incidenza sul prezzo finale di circa il 70%.

I meccanismi di frode posti in essere dall'organizzazione, al fine di sottrarre i prodotti all'imposizione e sfuggire ai controlli dell'Amministrazione Finanziaria, si sono progressivamente evoluti negli anni.

Nell'arco di tempo compreso tra il 2014 ed il 2015, i due consorzi hanno operato - tramite intermediari commerciali di comodo - acquistando partite di olio lubrificante in diversi Paesi comunitari, in genere dell'Europa centro-orientale, dove tale prodotto non è assoggettato ad imposta di consumo.
La merce raggiungeva l'Italia in regime di "transito", scortata da documenti, non monitorati dal sistema comunitario, che attestavano una fittizia destinazione in un altro Paese dell'Unione (in genere Grecia, Cipro e Malta).

Giunto in Italia, il conducente dell'autocisterna riceveva dall'organizzazione un falso Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), da cui risultava un trasporto di gasolio nonché, quale provenienza e destinazione, due vere e proprie società "cartiere", di fatto inesistenti.
Il prodotto raggiungeva così il sito industriale di Fontevivo, ove veniva scaricato ed immesso in consumo in completa evasione di imposta, con la conseguente alterazione del mercato e delle regole della corretta concorrenza.

Per regolarizzare la contabilità, erano poi adottati vari espedienti, tra i quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società "cartiere" compiacenti nonché l'annotazione e la conservazione dei DAS falsificati.

A partire dal 2015, per ridurre i rischi derivanti dai molteplici passaggi intermedi, l'associazione ha modificato il meccanismo illecito alla base del sistema di frode, provvedendo a rifornirsi di partite di olio lubrificante, del tipo SN80, direttamente presso raffinerie nazionali.
Il prodotto, formalmente, era acquistato tramite la fittizia intermediazione commerciale di società dell'est Europa e destinato ad altri operatori dell'Unione Europea, così da legittimare l'estrazione dalla raffineria senza versamento dell'imposta di consumo né addebito dell'IVA in fattura.

Tuttavia, anche in questo caso, l'olio - scortato da un semplice documento di trasporto non monitorato telematicamente a livello comunitario - anziché uscire dal territorio dello Stato veniva dirottato a Fontevivo ed immesso in consumo illecitamente.

Le indagini hanno permesso di accertare che l'associazione criminale ha immesso fraudolentemente in consumo circa 5,4 milioni di litri di prodotto energetico, evadendo circa 7 milioni di euro per quanto concerne le Imposte Dirette, l'IVA e l'IRAP, nonché 5 milioni di euro di accise.
L'associazione, inoltre, si è resa responsabile del fallimento di uno dei due consorzi coinvolti, con il precipuo scopo di non assolvere agli oneri tributari e sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.

Le cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma su richiesta della Procura della Repubblica, sono state eseguite dalle Fiamme Gialle nei confronti dei principali responsabili del sodalizio, tutti di nazionalità italiana, residenti tra Parma e la Lombardia e gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici.

Ulteriori 13 persone, con ruoli minori nell'illecita attività, sono state denunciate a piede libero.
Gravi i reati contestati: associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione al pagamento delle accise sugli oli minerali ed alla commissione di reati tributari e fallimentari, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falsificazione di documenti.

Tre società ed i relativi complessi aziendali sono stati sottoposti a sequestro preventivo.
Nei confronti di cinque degli indagati è stato inoltre operato il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per un importo complessivo pari a circa 3,5 milioni di euro.

L'operazione appena conclusa è senz'altro indicativa del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contrasto dei fenomeni fraudolenti perpetrati nello specifico settore, con la duplice finalità di tutelare la pretesa erariale e di preservare la correttezza del mercato.

Ultime promozioni commerciali

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Avan Ind

Conca Isola Serafini, un altro evento in…

Conca Isola Serafini, un altro evento internazionale per Interconsul

di redazione Parma 16 maggio 2... Leggi tutto

16-05-2018 Interpretariato

INTERCONSUL srl - avatar INTERCONSUL srl

Bigliardino nuovo

Bigliardino nuovo

CALCIOBALILLA BIGLIARDINO DA B... Leggi tutto

19-12-2017 Hobby

AmicoAnnunci - avatar AmicoAnnunci

Piacenza Belvedere

Piacenza Belvedere

Appartamento con Eleganti Fini... Leggi tutto

13-11-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA centro storico

PIACENZA centro storico

Signorile Appartamento in Vend... Leggi tutto

13-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA Baia del Re

PIACENZA  Baia del Re

Appartamento come Nuovo in Ven... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA centro

PIACENZA centro

PIACENZA - CENTRALISSIMO Appar... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA in campagna

PIACENZA in campagna

PIACENZA - 0216 - CAMPAGNA PIA... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA Piozzano

PIACENZA  Piozzano

PIACENZA - PIOZZANO. In centro... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA - Infrangibile

PIACENZA - Infrangibile

PIACENZA - INFRANGIBILE In pic... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA - Carpaneto Piacentino

PIACENZA - Carpaneto Piacentino

PIACENZA - CARPANETO PIACENTIN... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Via Pontremoli

PARMA  Via Pontremoli

PARMA - VIA PONTREMOLI A due p... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Centro

PARMA Centro

PARMA - Attico in Centro Stori... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Casaltone

PARMA  Casaltone

PARMA - CASALTONE Rustico indi... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Via Menconi

PARMA Via Menconi

PARMA - QUADRILOCALE INDIPENDE... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA SUD, LOC. VIGATTO

PARMA SUD, LOC. VIGATTO

PARMA SUD, LOC. VIGATTO A poch... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Villaggio Giardino Villetta Facc…

MODENA Villaggio Giardino  Villetta Faccia Vista in Vendita

in contesto costruito nel 2005... Leggi tutto

19-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA a 50 mt da piazza Garibaldi

PARMA a 50 mt da piazza Garibaldi

Proponiamo prestigiosa soluzio... Leggi tutto

13-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MONTECAVOLO (RE) Rustico Completamente R…

MONTECAVOLO (RE) Rustico Completamente Ristrutturato in Vendita

Rustico completamente ristrutt... Leggi tutto

11-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Appartamento ampia metratura in v…

MODENA Appartamento ampia metratura in vendita

Cesare Battisti nel cuore del ... Leggi tutto

04-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA quartiere Molinetto abitazione ind…

PARMA quartiere Molinetto abitazione indipendente con finiture eccellenti in vendita

La casa, libera su due lati, h... Leggi tutto

27-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA in Localita' Baccanelli Porzione d…

PARMA in Localita' Baccanelli Porzione di bifamiliare in vendita

Porzione di Bifamiliare su 3 L... Leggi tutto

19-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Strada Budellungo

PARMA Strada Budellungo

Alloggio finemente ristruttura... Leggi tutto

08-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA a pochi km

PARMA a pochi km

Nel cuore della campagna, escl... Leggi tutto

22-05-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Villaggio Giardino

MODENA Villaggio Giardino

Via Avogadro, appartamento COM... Leggi tutto

09-05-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

Ultimi comunicati stampa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Avan Ind

Buon compleanno, Telefono Amico

Buon compleanno, Telefono Amico

Martedì 19 giugno - il se... Leggi tutto

15-06-2018 Comunicati Solidarietà Parma

Redazione - avatar Redazione

Giardini della Paura 2018 - Avviso esplo…

Giardini della Paura 2018 - Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse

Avviso esplorativo per l'acqui... Leggi tutto

15-06-2018 Comunicati Lavoro Parma

Redazione - avatar Redazione

Ipsos: il Parmigiano Reggiano è il primo…

Ipsos: il Parmigiano Reggiano è il primo marchio DOP al mondo per influenza

CLASSIFICA IPSOS "THE MOST INF... Leggi tutto

14-06-2018 Comunicati Agroalimentare Emilia

Consorzio Parmigiano Reggiano - avatar Consorzio Parmigiano Reggiano

Bimbi in Bus

Bimbi in Bus

Abbonamento urbano gratuito pe... Leggi tutto

14-06-2018 Comunicati Trasporto e Viabilità Parma

Redazione - avatar Redazione

Lavoro: scende la disoccupazione in Emil…

Lavoro: scende la disoccupazione in Emilia-Romagna

Lavoro - Continua a scendere l... Leggi tutto

13-06-2018 Comunicati Lavoro Emilia

Regione Emilia-Romagna - avatar Regione Emilia-Romagna

Le offerte di lavoro di questa settimana

Le offerte di lavoro di questa settimana

Cerchi lavoro? Archimede Spa, ... Leggi tutto

12-06-2018 Comunicati Lavoro Emilia

Archimede Spa - avatar Archimede Spa

L'Ospedale Maggiore riqualifica 3 repart…

L'Ospedale Maggiore riqualifica 3 reparti

All'Ospedale Maggiore di Parma... Leggi tutto

12-06-2018 Comunicati Sanità Parma

AUSL Parma - avatar AUSL Parma

Via al Piano strategico Terre di Canossa

Via al Piano strategico Terre di Canossa

Pronto a partire ufficialmente... Leggi tutto

12-06-2018 Comunicati istituzionali Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia - avatar Provincia di Reggio Emilia

Fabbisogno idrico e possibili crisi, nuo…

Fabbisogno idrico e possibili crisi, nuovo summit al Consorzio di Bonifica tra tutti gli enti coinvolti

Presenti tutti i rappresentant... Leggi tutto

12-06-2018 Comunicati Ambiente Parma

Consorzio Bonifica Parmense - avatar Consorzio Bonifica Parmense

Sisma. A Concordia (MO) un altro della r…

Sisma. A Concordia (MO) un altro della ricostruzione

Ricostruzione post sisma. Inau... Leggi tutto

11-06-2018 Comunicati Ambiente Modena

Redazione - avatar Redazione

Il ristorante Parma Rotta affiancherà la…

Il ristorante Parma Rotta affiancherà la #FarmRun

Il ristorante Parma Rotta affi... Leggi tutto

10-06-2018 Comunicati Turismo Emilia

Farm Run - avatar Farm Run

Prosciutteria & Wine Ponterecchio è …

Prosciutteria & Wine Ponterecchio è pronto per accogliere gli atleti della #FarmRun 2018

Il Ristorante , Prosciutteria ... Leggi tutto

10-06-2018 Comunicati Turismo Emilia

Farm Run - avatar Farm Run

"La Barchetta" conferma l'ospi…

"La Barchetta" conferma l'ospitalità per gli atleti della #FARM RUN

Il Ristorante La Barchetta, a ... Leggi tutto

10-06-2018 Comunicati Turismo Emilia

Farm Run - avatar Farm Run

#FARMRUN 2018. Il Parmigiano Reggiano è …

#FARMRUN 2018. Il Parmigiano Reggiano è main sponsor

Natura, Sport e Parmigiano Reg... Leggi tutto

10-06-2018 Comunicati Sportivi Emilia

Farm Run - avatar Farm Run

Consumi - Italia spaccata

Consumi - Italia spaccata

2018: ancora in ripresa la spe... Leggi tutto

10-06-2018 Comunicati Economia Emilia

ISMEA - avatar ISMEA

Tumore al seno: a Reggio Emilia diagnosi…

Tumore al seno: a Reggio Emilia diagnosi precoce con due tipi di mammografia

Tumore al seno: uno studio rea... Leggi tutto

08-06-2018 Comunicati Sanità Reggio Emilia

AUSL Reggio Emilia - avatar AUSL Reggio Emilia

Nubifragi: numerosi disagi in provincia …

Nubifragi: numerosi disagi in provincia di Reggio Emilia

Il presidente Giammaria Manghi... Leggi tutto

08-06-2018 Comunicati istituzionali Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia - avatar Provincia di Reggio Emilia

Il mito greco e le origini di Roma, stor…

Il mito greco e le origini di Roma, storia e leggenda nei fregi dei Carracci

Incontri "Nel segno dell'Arte"... Leggi tutto

08-06-2018 Comunicati Arte Emilia

Unicredit - avatar Unicredit

LA GAZZETTA DEL MATTONE - Immobili in affitto e vendita

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Avan Ind

Piacenza Belvedere

Piacenza Belvedere

Appartamento con Eleganti Fini... Leggi tutto

13-11-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA centro storico

PIACENZA centro storico

Signorile Appartamento in Vend... Leggi tutto

13-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA Baia del Re

PIACENZA  Baia del Re

Appartamento come Nuovo in Ven... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA centro

PIACENZA centro

PIACENZA - CENTRALISSIMO Appar... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA in campagna

PIACENZA in campagna

PIACENZA - 0216 - CAMPAGNA PIA... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA Piozzano

PIACENZA  Piozzano

PIACENZA - PIOZZANO. In centro... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA - Infrangibile

PIACENZA - Infrangibile

PIACENZA - INFRANGIBILE In pic... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PIACENZA - Carpaneto Piacentino

PIACENZA - Carpaneto Piacentino

PIACENZA - CARPANETO PIACENTIN... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Via Pontremoli

PARMA  Via Pontremoli

PARMA - VIA PONTREMOLI A due p... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Centro

PARMA Centro

PARMA - Attico in Centro Stori... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Casaltone

PARMA  Casaltone

PARMA - CASALTONE Rustico indi... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Via Menconi

PARMA Via Menconi

PARMA - QUADRILOCALE INDIPENDE... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA SUD, LOC. VIGATTO

PARMA SUD, LOC. VIGATTO

PARMA SUD, LOC. VIGATTO A poch... Leggi tutto

07-11-2017 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Villaggio Giardino Villetta Facc…

MODENA Villaggio Giardino  Villetta Faccia Vista in Vendita

in contesto costruito nel 2005... Leggi tutto

19-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA a 50 mt da piazza Garibaldi

PARMA a 50 mt da piazza Garibaldi

Proponiamo prestigiosa soluzio... Leggi tutto

13-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MONTECAVOLO (RE) Rustico Completamente R…

MONTECAVOLO (RE) Rustico Completamente Ristrutturato in Vendita

Rustico completamente ristrutt... Leggi tutto

11-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Appartamento ampia metratura in v…

MODENA Appartamento ampia metratura in vendita

Cesare Battisti nel cuore del ... Leggi tutto

04-07-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA quartiere Molinetto abitazione ind…

PARMA quartiere Molinetto abitazione indipendente con finiture eccellenti in vendita

La casa, libera su due lati, h... Leggi tutto

27-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA in Localita' Baccanelli Porzione d…

PARMA in Localita' Baccanelli Porzione di bifamiliare in vendita

Porzione di Bifamiliare su 3 L... Leggi tutto

19-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Strada Budellungo

PARMA Strada Budellungo

Alloggio finemente ristruttura... Leggi tutto

08-06-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA a pochi km

PARMA a pochi km

Nel cuore della campagna, escl... Leggi tutto

22-05-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

MODENA Villaggio Giardino

MODENA Villaggio Giardino

Via Avogadro, appartamento COM... Leggi tutto

09-05-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA Via Pascal vendesi trilocale ristr…

PARMA Via Pascal vendesi trilocale ristrutturato finemente

Composto da ampio soggiorno co... Leggi tutto

03-05-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

PARMA - Nel cuore dell’Oltretorrente

PARMA - Nel cuore dell’Oltretorrente

Splendida casa indipendente a ... Leggi tutto

24-04-2016 Vendita immobili

Press-One - avatar Press-One

Messaggi Personali

Bacheca Annunci - Vendo, cerco, offro, c…

Bacheca Annunci - Vendo, cerco, offro, compro

CONGELATORE VERTICALE OCEAN &n... Leggi tutto

24-03-2017 Messaggi Personali

AmicoAnnunci - avatar AmicoAnnunci

Colpo di fulmine: cercasi riccia del tre…

Colpo di fulmine: cercasi riccia del treno Bologna-Modena!

L'ha incontrata su un treno ch... Leggi tutto

20-03-2017 Messaggi Personali

Redazione - avatar Redazione

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Google Plus

Società Editrice: Nuova Editoriale soc. coop. a r.l. Via Spadolini 2, 43022 Monticelli Terme - Parma Codice fiscale e partita iva: 01887110342 - Iscritta al Registro imprese di Parma al n° 24929 Testata Editoriale Elettronica: "Gazzetta dell'Emilia" - Autorizzazione del Tribunale di Parma n° 2 del 31 Gennaio 2013 R.O.C. Registro Operatori della Comunicazione al n° 4843 Lamberto Colla: Direttore Responsabile Nuova Editoriale: Proprietaria Testata e Società Editrice.
- www.nuovaeditoriale.net -
Google+

Login or Register

Per accedere inserire nome utente e password.